Hvidvaskning af penge er en praksis, der bruges til at skjule oprindelsen af ulovligt indsamlede penge. Det består af ordninger for at få det til at se ud til, at ressourcer, der er opnået med ulovlige midler, er blevet indhentet på lovlig vis. Hvidvaskning af penge udføres af den grund, at penge opnået ulovligt, f.eks. Gennem tyveri, korruption eller narkotikahandel, ikke blot kan bruges af "ejeren", da uregelmæssigheder ville blive bemærket af Internal Revenue Service.
Ulovlige penge bliver derefter "hvidvaskede", det vil sige, at de har en juridisk oprindelse tilskrevet dem, selvom de ikke er virkelige. Dette er en metode, der ofte bruges af politikere, der er involveret i korruptionsskandaler. Et eksempel på denne handling er mennesker, der køber kunstværker med beskidte penge og sælger dem videre. Pengene, i dette tilfælde, ender med at se ud til at være en del af en legaliseret og fælles kommerciel transaktion, men faktisk bliver de kun "hvidvaskede".
Med kryptorencies, processen kan være endnu vanskeligere at identify uden at regulere deres marked. Da transaktioner foretages via blockchain, kan de bruge måder at forblive anonyme i informationsblokken, hvilket gør det svært at identify optegnelserne. Derudover på grund af den store variation i værdier, som kryptokurvererrencies tilbringer hele året, bliver det let for kriminelle at skabe en begrundelse for pengernes oprindelse, såsom at tale om en "betydelig stigning i værdien af kryptokurrencyrency ”i et givet tidsforløb.
Hong Kong afmonterer hvidvaskningsnetværk med kryptokurrencyrentikker
Toldtjenesten i Hong Kong meddelte torsdag den 15. juli, at den for første gang har demonteret et netværk, der brugte kryptokurrencyrenkan "vaske" op til 1.2 milliarder Hong Kong -dollars, svarende til omkring $ 155 millioner
“Det er første gang i Hong Kong, at et netværk, der bruger kryptokurrencyrenfor at hvidvaske penge og skjule kilden til kriminelle aktiver er blevet demonteret, ”sagde Mark Woo Wai-kwan, en lokal politibetjent, til journalister.
Fire mennesker, herunder hjernerne på netværket, blev anholdt, og 20 millioner Hong Kong -dollars (ca. 2.5 millioner dollars) blev frosset.
Netværket havde åbnet flere bankkonti i navnet på skalvirksomheder, hvortil det foretog overførsler via en kryptokurrencyrency udvekslingsplatform til at konvertere dem til kontanter til sine kunder.
Omkring 60% af det samlede beløb blev håndteret i de sidste 15 måneder via konti baseret i Singapore. Netværket brugte kryptokurvenrency Tether, (USDT), som blev lanceret i 2014 og har som hovedformål at være en bro mellem den traditionelle finansielle sektor og kryptomarkedet. Det bruges i vid udstrækning til at lette transaktioner mellem store virksomheder, udover at gøre det lettere for detailhandlere at købe dollaren.
Tilsynsmyndigheder kritiserer ofte kryptokurrencyrencies. På grund af deres anonymitet kan de bruges til ulovlige formål.
Cryptocurrencyrency hvidvaskning af penge: Storbritannien gør rekordstød
London -politiet annoncerede tirsdag den 13. juli det største beslag af kryptokurrencyrencies i Storbritannien, udført som led i en hvidvaskning af penge. Agenter beslaglagde kryptokurrencyrenværdier til næsten 180 millioner pund, hvilket svarer til cirka 250 millioner dollars, hvilket klassificerer det som "et af de største beslaglæggelser i verden."
Dette overtrumfer rekordangreb på 114 millioner pund af London Metropolitan Police i juni sidste år og er en del af en igangværende undersøgelse af international hvidvaskning af penge, rapporterede Scotland Yard.
En 39-årig kvinde blev anholdt den 24. juni mistænkt for hvidvaskning af penge og senere løsladt mod kaution. Hun blev efterfølgende afhørt om opdagelsen af næsten 180 millioner i virtuel kurrenden 10. juli.
”For mindre end en måned siden lykkedes det os at beslaglægge 114 millioner pund kryptokurrencyrencies. Siden da har vores efterforskning været kompleks og vidtrækkende (…) Dagens anholdelse er et andet vigtigt skridt i denne efterforskning, der vil fortsætte de næste par måneder, mens vi leder efter folkene i centrum for denne påståede hvidvaskning af penge, ”forklarede detektiven Joe Ryan, i en erklæring.
Cryptocurrencyrencies, såsom bitcoin, kritiseres ofte af tilsynsmyndigheder for deres ulovlige ansættelse, den anonymitet, de tillader, samt deres brugervenlighed.
Ifølge en rapport fra Chainalysis offentliggjort i februar, transaktioner i virtuel kurrencies til ulovlige formål nåede $ 10 milliarder i 2020. Dette repræsenterer 1% af det samlede kryptokurrencyrenaktivitet sidste år. Det er halvdelen af beløbet i det foregående år, hvor en sådan aktivitet ramte rekordstore 21.4 milliarder dollar.
Hvidvaskning af penge med kryptorencies: Den Europæiske Union planlægger at oprette et agentur til kamp
Den Europæiske Union (EU) vil foreslå oprettelse af et nyt organ til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og forfatningen af nye transparency regler for kryptorency overførsler. For Europa -Kommissionen skal en enhed, der globalt repræsenterer EU's interesser, organiseret kriminalitet og finansiering af terrorisme, behandles centralt.
"Hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og organiseret kriminalitet er fortsat betydelige problemer, som bør løses på EU -plan," fremgår det af dokumenterne Reuters sagde.
Det nye organ, der er nedsat af Kommissionen, vil bestå af myndigheder og bør have navnet 'Anti-Whiteunding Authority' (AMLA). Ifølge agenturet vil virksomheden fokusere på at blive midtpunktet i et integreret tilsynssystem.
”Ved direkte at føre tilsyn med og tage beslutninger over for nogle af de mest risikofyldte grænseoverskridende enheder i den finansielle sektor vil myndigheden bidrage direkte til at undgå incidents af hvidvaskning af penge/finansiering af terrorisme i Unionen, ”tilføjede dokumenterne.
